В Петербурге “домохозяйки” открыли подпольный банк, обналичив 500 млн рублей

0
30

В Петербурге “домохозяйки” открыли подпольный банк, обналичив 500 млн рублей

Фигурантками дела стали 8 женщин и один мужчина.

Полиция Санкт-Петербурга заявила о возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности.

Фигурантками его стали местные жительницы, самостоятельно организовавшие подпольные кредитные организации. Им удалось проработать четыре года,  обналичив за это время порядка 500 млн рублей.

Как сообщает «КП», число попавших под подозрение “домохозяек” – восемь человек. Центральным персонажем дела стала 51-летняя петербурженка, соучастницами которой проходят дамы от 40 до 58 лет, не имевшие официальной занятости.

Единственным мужчиной, который был задействован в преступной схеме, сообщает СМИ, был родственник одной из злоумышленниц.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Россиянки, узнав о подмене дочерей в роддоме 38 лет назад, потребовали 40 млн

Схема, по версии следствия, работала следующим образом: в кредитную организацию обращались юрлица и граждане, которым нужно было легализовать доходы.

Через сеть из 16-ти ИП и фирм, которые создали “домохозяйки”, средства поступали на расчетные счета в рамках “договоров”, а затем, “отбеленные” приходили конкретным физлицам и ИП, которые их обналичивали через банкоматы.

Следствие утверждает о 7%, которые банк брал за услуги.

В итоге, за четыре года “домохозяйки” заработали по 33,5 млн рублей. Предполагается, что каждой из участниц грозит реальный срок до 7 лет лишения свободы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  The Sun: завещание принца Филиппа спровоцировало скандал в Британии

Ранее Topnews, банки заявили о намерении списывать средства со “спящих” счетов россиян, не спрашивая разрешения у владельцев.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь