По словам журналистов, за организацию ОПС задержали бизнесмена Сергея Малофейкина.
Утром 24 марта в своем доме на Рублевке был задержан 49-летний предприниматель Сергей Малофейкин, бывший член генерального совета Деловая Россия и разработчик нейросети VIJU.
Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Бизнесмен проходит по уголовному делу об организации преступного сообщества, которому вменяют незаконное обналичивание средств на сумму более 2 млрд рублей.
По данным издания, в ходе обыска у предпринимателя изъяли значительные суммы наличных денег в валюте, коллекционные часы известных брендов, а также мобильный телефон Vertu.
Его недвижимость и три автомобиля — два «китайца» и электромобиль Tesla — были описаны в рамках обеспечительных мер.
Как отмечает газета, после задержания Малофейкина этапировали в Иваново. Там региональное следственное управление полиции под контролем областной прокуратуры уже несколько месяцев расследует деятельность предполагаемой группы, занимавшейся обналичиванием средств.
Всего по делу задержаны 15 человек. Среди них выходец из Чечни, которого следствие считает ответственным за защиту бизнеса от криминального давления, руководитель частного охранного предприятия, обеспечивавший безопасность и взаимодействие с представителями силовых структур, а также ряд предпринимателей, занимавшихся транспортировкой наличных и ведением неофициальной бухгалтерии.
Фигурантам инкриминируют организацию преступного сообщества либо участие в нем (ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).
Часть обвиняемых согласилась сотрудничать со следствием. Именно их показания позволили следствию назвать Малофейкина предполагаемым руководителем структуры.
По версии этих фигурантов, он координировал направления, связанные с юридическим сопровождением схем и привлечением клиентов.
Ключевой преступной схемой с 2023 года стало оказание услуг по обналичиванию средств для ряда юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний «Самолет»».
Если для большинства клиентов комиссия за теневые операции, по версии правоохранительных органов, составляла 10–15%, то для строительных компаний она достигала 20%.
Менее прибыльным, но также применявшимся направлением был вывод денежных средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалютные инструменты.
По уже установленным эпизодам объем нелегального оборота превысил 2 млрд рублей, а суммарный доход участников группы составил более 300 млн рублей.
Сергей Малофейкин по образованию историк и юрист, позднее получил две степени MBA в сфере маркетинга и делового администрирования.
В 2005 году он основал группу компаний «НСК Евросервис», предоставлявшую услуги предприятиям розничной торговли и общественного питания.
В 2015–2017 годах занимал пост бизнес-посла «Деловой России» в Таиланде, затем вошел в генеральный совет организации, который покинул в 2020 году.
В 2022 году предприниматель заключил соглашение с ГК «Самолет» о внедрении разработанной им нейросети VIJU для мониторинга работы строительных кранов и контроля соблюдения техники безопасности на стройках.
На момент задержания Малофейкин являлся совладельцем двух компаний: «Евромедсервис» (97% доли, выручка за 2024 год — 627,2 млн рублей) и ИАС (33,4%, доход — 169,6 млн рублей).
Правоохранительные органы намерены добиваться его заключения под стражу.
Ранее TopNews писал о том, что задержан замдиректора общества «Знание».
Об этом сообщили СМИ.
